更新时间: 2026-06-13 20:55
通常诱导使用USDT等加密货币转账至私人钱包地址，一旦转出无法撤回，这是规避银行风控的手段。
当账户出现大额快进快出、频繁与高风险地址交互或涉嫌司法冻结时，风控会要求提供工资流水、卖房合同或链上交易记录等文件，以证明资金合法性。
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